Su sede de Ferraz: Caso hidrocarburos
Caso hidrocarburos: el fuel, la licencia de Ribera y las bolsas de Ferraz
También: Trama del fuel · Caso Villafuel
Octubre de 2020. Una empresaria llega a la sede del PSOE en Ferraz con bolsas de dinero. Según ella, 90.000 euros en dos entregas, «de parte de Víctor de Aldama». Se llama Carmen Pano, y está investigada en el caso hidrocarburos: una trama de combustible que, según la UCO, dejó un agujero de más de 200 millones en IVA. En el centro, Villafuel, la empresa de Claudio Rivas, socio de Aldama. Necesitaba una licencia de operador del Ministerio de Teresa Ribera. ¿Y cómo se consigue? Según la UCO, con un millón de euros para «comprar la voluntad» de cargos públicos: 585.000 de ellos para un chalé en Cádiz para Ábalos. El jefe de Gabinete de Ribera admite cuatro o cinco reuniones con Koldo y dice que no hablaron de la licencia. Dos días después de una de ellas, Koldo le mandó el justificante de Villafuel. ¿Y cuándo declara Rivas? Pidió hacerlo la semana de las elecciones. El juez le ha citado el 3 de diciembre. Cuatro días después del 29N. El ministro era de Sánchez. La ministra, también.
- Denuncia
- Instrucción
- Juicio
- Sentencia
- Firme
Revisado el 20 de octubre de 2026 · próxima revisión: 4 de diciembre de 2026
Qué se investiga
Fraude de IVA en hidrocarburos y pagos para obtener la licencia de Villafuel.
Fraude fiscalCohechoTráfico de influenciasOrganización criminal
Quién y por qué
- Claudio Rivas. Socio de Aldama. Controla Villafuel según la UCO. Investigado.
- Víctor de Aldama. Intermediario ante los ministerios según la UCO. Investigado.
- Carmen Pano. Empresaria. Dice que llevó 90.000 euros a Ferraz. Investigada.
- Koldo García. Asesor de Ábalos. La UCO le atribuye pagos de la trama.
Cuánto dinero
- 200.000.000 € fraude de iva estimado por la uco. Perjuicio estimado · Fase de investigación
- 1.000.000 € pagos para comprar voluntades, según la uco. Comisión presunta · Fase de investigación
En qué fase está
En instrucción
Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción n.º 5: Instrucción.
Qué está probado y qué no
Probado o documentado: 0 afirmaciones. Sin demostrar: 4. Verlas
Fuentes principales
- El Debate, 18 may 2026
- ESdiario, 3 jul 2026
- El Español, 20 oct 2026
Por qué está en el archivo
La licencia la concedió el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera. La UCO sostiene que parte del dinero iba a comprar la influencia de Ábalos, ministro de Transportes de Sánchez, a través de Koldo García. Una investigada dice que llevó 90.000 euros a Ferraz. Ni el PSOE ni Ribera están investigados en esta causa.
Instruye la causa el juez Santiago Pedraz, del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, a partir de una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Nació de la investigación de los contratos de mascarillas del caso Koldo.1, 2
Qué sabemos
- Lo que se investiga La querella de Anticorrupción cifraba el fraude de IVA en 182,5 millones entre 2022 y 2024. La UCO lo eleva a más de 200 millones desde 2021. El esquema, según los investigadores: Villafuel compraba combustible, lo vendía a través de sociedades pantalla que luego se disolvían y no ingresaba el IVA cobrado.1, 3
- Lo que se investiga Villafuel la administra una hermana de Claudio Rivas, pero la UCO considera que la manejaba él. Rivas está investigado. En otra causa, el caso Gaslow, Pedraz propuso en junio de 2026 juzgarle por un fraude de IVA de 148 millones entre 2018 y 2021.3, 4
- Lo que se investiga Según un informe de la UCO de diciembre de 2025, la trama destinó cerca de un millón de euros a «comprar la voluntad» de cargos públicos para que Villafuel obtuviera la licencia de operador mayorista: 585.000 euros para un chalé en Cádiz para Ábalos, 292.416 para Aldama y 6.950 para Koldo con un contrato de consultor en 2022.3, 5
- Lo que se investiga En diciembre de 2020 Aldama pidió por mensaje a Koldo que intercediera ante el ministerio. El 12 de marzo de 2021, según la UCO, Aldama contactó con el director general de Política Energética y Minas. Villafuel acabó obteniendo la licencia del Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera. El juez pidió en 2025 el expediente completo y los mensajes de Koldo y Aldama sobre ella.6, 5
- Lo que dice una de las partes El 28 de enero de 2026 Marc Pons, exjefe de Gabinete de Ribera, declaró como testigo. Reconoció «cuatro o cinco reuniones» con Koldo, una de ellas con dos ministros el 6 de abril, y negó que tuvieran que ver con la licencia. Según la UCO, el 8 de abril Koldo le envió la foto del justificante de registro de Villafuel.5, 7
- Lo que se investiga Por mediación de Aldama, Rivas asistió a una reunión en el Ministerio de Industria con Ignacio Díaz Bidart, jefe de Gabinete de la ministra Reyes Maroto, y con Carmen Pano.3, 5
- Lo que dice una de las partes Carmen Pano, investigada, sostiene que en octubre de 2020 llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz en dos entregas de 45.000, por indicación de Aldama, y que se identificó en recepción como enviada «de parte de Víctor de Aldama». Dice que el dinero venía de Rivas y de Aldama a cambio de la licencia. Lo declaró en febrero de 2025, también como testigo en el Supremo.8, 2
- Lo que dice una de las partes Su chófer, también investigado, confirma que la llevó a Ferraz en esas fechas, aunque no sabe si entró en la sede.2
- Lo que se investiga En el caso Leire Díez, Pedraz ve indicios de que la red de Leire Díez intentó ofrecer 50.000 euros a Pano para que cambiara su declaración, a través de la abogada de Koldo.8
- Lo que se investiga El 16 de octubre de 2026 Pedraz pidió contratos y extractos a dos empresas para saber por qué una sociedad portuguesa les transfirió 765.745 euros. Investiga si el dinero del fraude se desvió a cuentas en Portugal y de ahí a criptomonedas y a terceros países.4
- Publicado por la prensa La defensa de Rivas pidió el 15 de octubre que declarara voluntariamente «la última semana de noviembre», la de las elecciones, alegando motivos de salud. Pedraz se lo denegó y le ha citado el 3 de diciembre, cuatro días después del 29N.3
Qué no está demostrado
- Lo que dice una de las partes Lo del dinero en Ferraz es la versión de una investigada, corroborada solo en parte por su chófer. Aldama lo niega y ningún tribunal lo ha dado por probado. El PSOE no está investigado en esta causa.8, 2
- Lo que se investiga El millón en sobornos y el destino del chalé son conclusiones de la UCO en una causa en instrucción. Ábalos no figura como investigado en esta causa en las fuentes consultadas.5
- Publicado por la prensa Teresa Ribera no está investigada. Nada de lo publicado demuestra que interviniera en la licencia.1, 7
- Lo que se investiga Los 200 millones de fraude son una estimación de la UCO. La de la querella era de 182,5 millones. Otras cifras más altas que circulan sobre la red completa no las recogemos.1
Personas
José Luis ÁbalosExministro de Transportes. La UCO sitúa un chalé pagado por la trama.Sin imputaciónNo consta imputado en esta causa
Marc PonsExjefe de Gabinete de Teresa Ribera.TestigoCronología
- Pano dice que lleva 90.000 euros a Ferraz.2 Lo que dice una de las partes
- Aldama pide a Koldo que interceda por la licencia.6 Lo que se investiga
- Koldo envía al jefe de Gabinete de Ribera el justificante de Villafuel.7 Lo que se investiga
- La UCO cifra en un millón los pagos para comprar voluntades.5 Lo que se investiga
- El jefe de Gabinete de Ribera declara como testigo.7 Lo que dice una de las partes
- Pedraz niega a Rivas declarar en campaña y le cita tras el 29N.3 Publicado por la prensa
Tribunales y resoluciones
Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción n.º 5
Instructor: Santiago Pedraz. Fraude de IVA en hidrocarburos y pagos para obtener la licencia de Villafuel. Instrucción. Comprobado el 20 de octubre de 2026.
El dinero, cifra a cifra
Cada cifra dice qué es. No sumamos cantidades de naturaleza distinta. Cómo contamos
| Concepto | Cantidad | Qué es | Nivel de prueba |
|---|---|---|---|
| Fraude de IVA estimado por la UCO | 200.000.000 € | Perjuicio estimado | Fase de investigación |
| Pagos para comprar voluntades, según la UCO | 1.000.000 € | Comisión presunta | Fase de investigación |
| Efectivo que Pano dice haber llevado a Ferraz | 90.000 € | Cantidad investigada | Fase de investigación |
Lo que dicen ellos
- Aldama siempre ha negado la entrega de los 90.000 euros en Ferraz.2
- Marc Pons dice que sus reuniones con Koldo no tuvieron relación con la licencia de Villafuel, y que la de los dos ministros duró unos 15 segundos y trató sobre costas.7
- El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que no hubo trato de favor.1
Fuentes
- Caso hidrocarburos: el fraude millonario que conecta a Aldama, Koldo y Ábalos y llega hasta Zapatero. El Debate, 18 de mayo de 2026. Prensa · Leída Consultada el 20 de octubre de 2026. Crónica a partir de informes de la UCO y del sumario. Las cifras de la UCO son estimaciones de una investigación en curso.
- El juez Pedraz quiere escuchar a Carmen Pano por los 90.000 euros que asegura haber llevado a Ferraz y que Aldama niega. ESdiario, 3 de julio de 2026. Prensa · Leída Consultada el 20 de octubre de 2026.
- El juez Pedraz deniega al socio de Aldama en hidrocarburos declarar la semana de las elecciones y le cita en diciembre. El Español, 20 de octubre de 2026. Prensa · Leída Consultada el 20 de octubre de 2026.
- El juez del caso hidrocarburos recibe la petición del socio de Aldama para declarar y pide documentación a empresas. Infobae (Europa Press), 16 de octubre de 2026. Prensa · Leída Consultada el 20 de octubre de 2026.
- El juez Pedraz llama a declarar a los exjefes de gabinete de Teresa Ribera y Reyes Maroto por la trama de hidrocarburos. El Español, 22 de diciembre de 2025. Prensa · Leída Consultada el 20 de octubre de 2026. Las cifras del millón en sobornos son del informe de la UCO.
- Pedraz pide los mensajes de Koldo y Aldama sobre la licencia que concedió Ribera a la empresa del «caso hidrocarburos». Vozpópuli (Cristina García Vázquez), 9 de julio de 2025. Prensa · Leída Consultada el 16 de octubre de 2026.
- El jefe de Gabinete de Teresa Ribera reconoce «cuatro o cinco reuniones» con Koldo. Libertad Digital, 28 de enero de 2026. Prensa · Leída Consultada el 20 de octubre de 2026.
- Quién es Carmen Pano, la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE. Infobae, 27 de mayo de 2026. Prensa · Leída Consultada el 20 de octubre de 2026. Lo de la entrega en Ferraz es la versión de Pano; el medio no recoge respuesta del PSOE.
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