Su partido: PSOE
La financiación del PSOE, en el juzgado
También: Pieza de financiación del caso Koldo · El sobre de Aldama
En octubre de 2025 la UCO detectó un descuadre entre el dinero en efectivo que el PSOE entregaba a Ábalos y a Koldo y lo que estaba justificado. Desde entonces el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, investiga bajo secreto las cuentas del partido de Sánchez. En marzo de 2026 Aldama le llevó un sobre. En septiembre apareció un contrato de 2019 por 15 millones para vender petróleo venezolano que la Guardia Civil considera simulado; según Aldama, de ese petróleo salía dinero para el PSOE. ¿Y qué hace el juez? El 10 de septiembre pidió a Ferraz y al Tribunal de Cuentas todas las donaciones de la era Sánchez. El partido, en el juzgado. Y su secretario general pide el voto para el 29 de noviembre.
- Denuncia
- Instrucción
- Juicio
- Sentencia
- Firme
Revisado el 16 de octubre de 2026 · próxima revisión: 1 de noviembre de 2026
Qué se investiga
Posible financiación irregular del PSOE (pieza bajo secreto).
Financiación del partidoBlanqueo
Quién y por qué
- Víctor de Aldama. Empresario. Aportó el sobre y el contrato.
Cuánto dinero
- 15.000.000 € contrato de petróleo venezolano que la guardia civil considera simulado. Cantidad investigada · Fase de investigación
En qué fase está
En instrucción
Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción n.º 2: Instrucción (secreta).
Qué está probado y qué no
Probado o documentado: 0 afirmaciones. Sin demostrar: 2. Verlas
Fuentes principales
- El Independiente, 10 may 2026
- El Español (Javier Corbacho), 5 oct 2026
- Euronews (Cristian Caraballo), 7 sep 2026
Por qué está en el archivo
Se investiga al propio partido: su dinero en efectivo, sus donaciones y los pagos que salieron de Ferraz.
La posible financiación irregular del PSOE la investiga, en una pieza bajo secreto, el juez Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, el mismo que instruye las piezas del caso Koldo que siguen allí.1, 2
Qué sabemos
- Lo que se investiga En octubre de 2025 la UCO advirtió de un posible descuadre entre el dinero que el PSOE entregó a Ábalos y Koldo y lo que estaba justificado. Esa línea se envió a la Audiencia Nacional.1
- Lo que dice una de las partes En marzo de 2026 Aldama aportó un sobre que, según él, contiene información sobre financiación irregular del PSOE.1
- Lo que se investiga El juez y Anticorrupción analizan un contrato de 2019, aportado por Aldama, por el que la sociedad Apamate Corporate and Trust, que dirige Francisco Flores, pagaría 15 millones de euros por comercializar petróleo venezolano. La Guardia Civil lo considera un contrato simulado y lo detectó en el caso de los hidrocarburos.3
- Publicado por la prensa El 10 de septiembre de 2026 el juez Moreno pidió a Ferraz y al Tribunal de Cuentas todas las donaciones recibidas por el PSOE durante la etapa de Sánchez, para cruzarlas con lo que investiga como posible «pitufeo».4
- Lo que se investiga En la causa de las cloacas, el juez Pedraz autorizó a la UCO a examinar seis cuentas administradas por el PSOE en 2024 y 2025 por los pagos a Leire Díez.5
- Publicado por la prensa Según El Español, Anticorrupción estudia pedir la imputación del PSOE como persona jurídica. Lo ve más probable en el caso de las cloacas que en esta pieza.2
Qué no está demostrado
- Publicado por la prensa No hay ninguna resolución que declare que el PSOE se financió de forma irregular, y el partido no está imputado. Un bulo de mayo de 2026 anunció su imputación para junio; no ocurrió.1, 6
- Lo que dice una de las partes Que el dinero del petróleo venezolano llegara al PSOE lo sostiene Aldama, un condenado que colabora con la justicia. Está por comprobar.3
Personas
Cronología
Tribunales y resoluciones
Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción n.º 2
Instructor: Ismael Moreno. Posible financiación irregular del PSOE (pieza bajo secreto). Instrucción (secreta). Comprobado el 16 de octubre de 2026.
El dinero, cifra a cifra
Cada cifra dice qué es. No sumamos cantidades de naturaleza distinta. Cómo contamos
| Concepto | Cantidad | Qué es | Nivel de prueba |
|---|---|---|---|
| Contrato de petróleo venezolano que la Guardia Civil considera simulado | 15.000.000 € | Cantidad investigada | Fase de investigación |
Lo que dicen ellos
- Aldama dice que Ábalos le pidió entregar efectivo a Koldo para gastos del partido, que ese dinero salía de un anticipo de la petrolera estatal venezolana y que Pedro Sánchez conocía estas operaciones.3
Fuentes
- El laberinto del "caso Koldo" sigue en la Audiencia Nacional con el foco en la financiación del PSOE y Santos Cerdán. El Independiente, 10 de mayo de 2026. Prensa · Leída Consultada el 14 de octubre de 2026.
- Sánchez se arriesga a que la campaña electoral coincida con la pretensión de Fiscalía de imputar al PSOE. El Español (Javier Corbacho), 5 de octubre de 2026. Prensa · Leída Consultada el 16 de octubre de 2026.
- La Audiencia Nacional investiga un contrato de 15 millones ligado a Venezuela y al PSOE. Euronews (Cristian Caraballo), 7 de septiembre de 2026. Prensa · Leída Consultada el 16 de octubre de 2026.
- El juez que investiga la financiación del PSOE pide examinar todas las donaciones de la era Sánchez. Telemadrid, 10 de septiembre de 2026. Prensa · Leída Consultada el 16 de octubre de 2026.
- La UCO cifra en 43.225 euros los pagos investigados a Leire Díez y amplía el foco sobre las cuentas del PSOE. ESdiario (Alba Molina López), 14 de julio de 2026. Prensa · Leída Consultada el 16 de octubre de 2026.
- ¿La Audiencia Nacional va a confirmar en junio la imputación del PSOE por financiación ilegal?. Maldita.es (La Buloteca), 29 de mayo de 2026. Prensa · Leída Consultada el 16 de octubre de 2026. Ficha de un bulo en circulación, sin verificación propia de Maldita.
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